Про це йдеться в тексті рішення Печерського райсуду Києва від 16 березня 2017 року.
“Згідно з отриманою в рамках міжнародного співробітництва інформації ФБР США, особа, починаючи з червня 2006 року, через “Укркомунбанк” здійснювала перерахування великих сум грошових коштів, які вимірюються в мільйонах доларів США, фірмам-нерезидентам України, які є підконтрольними йому ж”, – йдеться в тексті.
Досудове розслідування встановило, що формальним власником ВАТ “Укркомунбанк” був заступник Єфремова Едуард Лозовський, який після початку гібридної війни в Донбасі втік до окупованого Криму.
У тексті постанови також зазначено, що Єфремов сприяв створенню і діяльності терористичної організації “ЛНР”, також в цьому підозрюється його близьке оточення.
Для подальшого розслідування справи суд надав слідству дозвіл на доступ до документів, пов’язаних з “Укркомунбанком”.
- Нагадаємо, Апеляційний суд визнав необґрунтованою підозру Єфремову у привласненні або розтраті майна.
- 2 грудня Генпрокуратура завершила досудове розслідування і висунула 5 підозр екс-лідеру фракції Партії регіонів Олександру Єфремову.
- 4 січня Генеральна прокуратура України спрямувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо екс-глави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.
- 13 січня стало відомо, що Єфремова конвоювали з СІЗО в Києві на Луганщину.
- 28 лютого суд продовжив арешт Єфремову до кінця квітня.
