Стало відомо про перші результати розслідування НАБУ щодо будівництва фортифікаційних споруд у Донецькій області, яке виконувала Полтавська обласна військова адміністрація (ОВА). В ході слідчих дій було виявлено 14 окремих зловмисницьких кейсів – зокрема факти отримання хабарів, завищення вартості робіт, фіктивних підрядів та продажу “броні” від мобілізації, передає OBOZ.UA.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, судові ухвали свідчать, що службові особи Полтавської ОВА отримали неправомірну вигоду понад 4 млн грн від представників компанії компанії NK Construction – за сприяння у підряді на будівництво фортифікаційних споруд за бюджетні кошти.
Крім того, підкреслюється, представники департаменту будівництва ОВА отримали автомобіль BMW X7 – як хабар за ті ж “послуги”. Вартість авто склала понад 3,5 млн грн.
“Службові особи Полтавської ОВА увійшли у змову з представниками NK Construction для завищення вартості матеріалів і робіт з метою привласнення бюджетних коштів”, – цитує Железняк ухвалу суду.
Самими ж цими службовими особами, за його словами, є:
- Філіп Пронін – колишній голова Полтавської ОВА, нині очільник Державної служби фінансового моніторингу України;
- Богдан Корольчук – перший заступник голови Фінмону, раніше заступник Проніна у Полтавській ОВА;
- Дмитро Когут – чинний в.о. голови Полтавської ОВА, який, за словами Железняка, “виконує вказівки колишніх керівників області”.
“Після переходу цих осіб до Фінмону вони зберегли вплив на посадовців Полтавської ОВА. І далі сприяли NK Construction, надаючи службову інформацію для виграшу тендерів”, – розповів Железняк.
Як працювала схема
За словами нардепа, NK Construction залучала для “відмивання” грошей пов’язані фірми, які виконували роль фіктивних постачальників. Зокрема:
- “Домком”.
- “Преміум Актив.
Так, через “Преміум Актив” закуповувалися бетон, деревина та інші матеріали за завищеними цінами. При чому часом у 3-5 разів дорожче від ринкових.
При цьому частину робіт оформлювали лише документально, без фактичного виконання. А розрахунки проводили готівкою – через працівників комунальних підприємств, яких залучали як підставних осіб.
“Лише на металевих пірамідах Полтавська ОВА могла переплатити понад 22 млн грн. Ще 21 млн – списали нібито на доставку, якої не було”, – розповів Железняк.
Від фортифікацій – до доріг і кардіоцентру
Водночас, зазначається, розслідування НАБУ вийшло за межі фортифікацій. За судовими ухвалами:
- Ті ж посадовці намагалися привласнити 110 млн грн, виділених на реконструкцію Полтавського обласного кардіоваскулярного центру.
- “Преміум Актив” після кадрових перестановок у Фінмоні отримала новий державний підряд понад 1 млрд грн — уже на будівництво доріг.
“Фірма, яку ми викривали у схемах на фортифікаціях, після переведення своїх кураторів до Києва отримує мільярдний підряд. Це прямий зв’язок”, – наголосив нардеп.
Обшуки, вилучення і “гроші на зберіганні”
Загалом же, зазначив він, під час обшуків НАБУ у фігурантів справи було вилучено десятки мобільних телефонів і жорстких дисків, понад 100 SIM-карт. А крім того:
- печатки українських та офшорних компаній;
- документи різних ФОПів;
- близько 300 тис. доларів готівкою.
При цьому, підкреслив він, наразі нібито власники цих коштів намагаються повернути їх. Пояснюючи, що “дали їх просто на зберігання”.
Останнє, зазначив нардеп, може зробити цих осіб фігурантами справи. “Ми все перевіримо”, – попередив він.
Новий епізод – “бронювання” ухилянтів
Ще один епізод, в якому “відзначилися” фігуранти – фіктивне працевлаштування чоловіків у NK Construction, щоб ті отримали бронь від мобілізації. За словами Железняка, такі послуги коштували кілька тисяч доларів за людину.
“Люди не лише крали гроші з фортифікацій і тендерів. Вони ще й продавали бронь для ухилення від мобілізації. Замкнена корупційна система”, – констатував Железняк.
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас очолювана Ігорем Проніним Держслужба фінансового моніторингу фактично ігнорує НАБУ. Зокрема, з січня 2025 року служба не надає бюро інформацію про рух коштів компанії “Файєр поінт”, яку пов’язують із підсанкційним бізнесменом Тимуром Міндічем.
