НАБУ перевірить банківські рахунки восьми компаній-фігурантів у справі ПриватБанку

В рамках розслідування кримінальної виробництва про можливу розтрату понад 116 мільярдів гривень ПриватБанку детективи НАБУ отримали тимчасовий доступ до інформації за банківськими рахунками восьми фірм, серед яких авіаційні компанії “Дніпроавіа” і “Роза Вітрів”, а також міжнародний аеропорт “Дніпропетровськ”.

Таке рішення прийняв суддя Солом’янського районного суду міста Києва за результатами розгляду відповідного клопотання, повідомляє “Слово і Діло“.

Детектив відзначав, що ПриватБанк провів реструктуризацію кредитного портфеля зі 193 компаній, в число яких і входили авіаційні компанії “Дніпроавіа”, “Роза Вітрів” і міжнародний аеропорт “Дніпропетровськ”, на 36 неопераційних юросіб.

За версією слідства, невстановлені досудовим розслідуванням особи від імені “Брук-Оіл”, “Аварис”, фірми “Маркет-Сервіс”, “Мондора”, авіаційних компаній “Роза вітрів” та “Дніпроавіа”, міжнародного аеропорту “Дніпропетровськ”, “Меноріта “відкрили рахунки в ТАСкомбанку для нібито прикриття незаконної діяльності вказаних товариств.

У зв’язку з цим, в НАБУ просили надати доступ до документів за банківськими рахунками зазначених компаній, а саме: заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; заяв на видачу чекових книжок; оригіналів довіреностей на право вчинення дій від імені підприємств; інформації, що міститься в видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків на отримання керівниками фірм або іншими особами готівкових коштів через касу банку; інформації, що міститься у відповідних довіреностей на одержання готівкових коштів по рахунках підприємств; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках підприємств; руху коштів по рахунках та інше.

Суд задовольнив клопотання.