Слідство.Інфо знайшло у Pandora Papers більш ніж півтори тисячі українців, зокрема людей з найближчого оточення президента Володимира Зеленського. НВ Бізнес вибрав головне з української частини масштабного розслідування.
За інформацією Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), розслідування Pandora Papers — це найбільша колаборація журналістів-розслідувачів за всю історію, над якою працювали понад 600 журналістів із 117 країн світу протягом року. Вони дослідили 11,9 мільйонів конфіденційних файлів, що є найбільшим за всю історію витоком конфіденційних документів. Йдеться про 2,94 терабайта даних. Їх проаналізували журналісти ICIJ та 150 медіа-партнерів по всьому світу. Файли, які стосуються українських бізнесменів та чиновників, дослідив проект Слідство.Інфо. Журналісти, зокрема, представили сьогодні фільм «Офшор 95: Таємниці бізнесу президента Зеленського», а також опублікували інформацію про інших українських фігурантів витоку даних на своєму сайті.
Офшори оточення Зеленського
За даними журналістів, під час переходу студії Квартал 95 на телеканал олігарха Ігоря Коломойського у 2012 році Володимир Зеленський та його найближче оточення створили мережу офшорних компаній, яка нині володіє елітною нерухомістю у Лондоні на мільйони доларів США. Зокрема, Сергій Шефір, сценарист і продюсер, співзасновник 95 кварталу, який зараз є першим помічником Зеленського, через офшорну компанію володіє двома квартирами у Лондоні. Guardian пише, що мова йде про куплену в 2016 році за 1,575 млн фунтів стерлінгів квартиру з двома спальнями і ще одну квартиру з трьома спальнями недалеко від Бейкер-стріт, куплену в 2014 році за 2,2 млн фунтів. Вартість цих двох квартир на момент покупки становила 3,8 млн фунтів стерлінгів ($5,8 млн). Елітною нерухомістю в Лондоні володіє також Андрій Яковлєв — колишній бізнес-партнер Зеленського, сценарист та режисер фільмів та серіалів Студії Квартал 95. За даними земельного реєстру Великобританії, фірма, яка, через низку інших офшорів, належить Яковлєву, володіє квартирою у центрі Лондона, у 10 хвилинах пішки від парламенту. Вона була куплена за 1,5 млн фунтів ($2,3 млн).
За інформацією Слідство.Інфо, «серцем» офшорної мережі компаній оточення Зеленського є зареєстрована на Британських Віргінських островах фірма Maltex Multicapital Corp, якою у рівних частках (по 25%) володіли Зеленський із дружиною, брати Сергій та Борис Шефіри, а також Андрій Яковлєв. Зеленський з дружиною володіли чвертю компанії Maltex Multicapital Corp. через зареєстровану в Белізі фірму Film Heritage. Журналісти дізналися, що майже за три тижні до першого туру президентських виборів, 13 березня 2019 року, свою частку в цій компанії у розмірі 25% Зеленський безоплатно передав Шефіру, який не є державним службовцем і не повинен подавати щорічну декларацію про доходи.
Pandora Papers показують, що, ймовірно, вони уклали домовленість, згідно з якою офшор продовжив виплачувати гроші компанії, якою тепер володіє дружина Зеленського, зазначає OCCRP. Консультант з фінансових злочинів Мартін Вудс, який вивчив документи для OCCRP, зазначає, що в сертифікаті про передачу акції зазначено, що одержувач не платив за них. Пізніше компанії колишніх партнерів уклали угоду, що Maltex буде продовжувати виплачувати дивіденди компанії Зеленського Film Heritage, хоча та більше не володіла акціями. У декларації дружини Зеленського зазначено, що з 2019 року вона була єдиним бенефіціарним власником Film Heritage, що означає, що ці платежі надходили їй. У Pandora Papers немає даних про розміри дивідендів. Зеленський не згадав Maltex ні в одній зі своїх декларацій, в тому числі за 2018 рік, коли йому все ще належало 25 відсотків компанії.
В Pandora Papers фігурує також голова Служби безпеки України Іван Баканов — друг дитинства Зеленського та колишній юрист 95 кварталу. Він володів фірмою Davegra Limited, яка була номінальним власником Maltex Multicapital Corp. і зберігала таємні документи — трастову декларацію, тобто список реальних бенефіціарів Maltex та розміри їх часток у бізнесі. У 2019 році, коли Баканов очолив Службу безпеки України, він передав цю фірму Яковлєву.
Pandora Papers свідчать, що саме Яковлєв через низку інших фірм володіє зареєстрованою на Британських Віргінських островах Candlewood Investments Limited. Нардеп Володимир Ар’єв заявляв у 2019 році, що компанія із такою назвою протягом 2012−2016 могла отримувати на рахунки мільйони доларів із ПриватБанку через пов’язані із українським олігархом Ігорем Коломойським компанії. Ар’єв, зокрема, опублікував схему, згідно з якою офшорні фірми Зеленського і його команди з 2012 року нібито отримали $40 млн від компаній, пов’язаних з Коломойським. Це відбувалося в період, коли студія Квартал 95 почала співпрацювати з телеканалом 1+1.
Документи Pandora Papers частково підтвердили схему переказу коштів від структур олігарха Коломойського офшорним фірмам Зеленського і його соратників. Достовірність наведеної в документах Pandora Papers і в схемі Ар’єва інформації підтверджують також джерела Слідство.Інфо. Як з’ясували журналісти із документів Pandora Papers, 40 мільйонів доларів формально були сплачені як внесок до статутного капіталу.
Однак OCCRP зазначає, що в документах Pandora Papers немає підтвердження, що мова йде про гроші, виведені з ПриватБанку.
«Документи Pandora вперше частково підтвердили твердження [Ар’єва]: 10 компаній, які нібито отримали гроші, дійсно належали Зеленському та його партнерам. Інформація про це раніше не публікувалася. Однак нові документи не підтверджують заяву Ар’єва про те, що офшори отримували кошти з ПриватБанку Коломойського. Вони містять лише фрагментарну інформацію про те, як гроші рухалися через офшорну мережу Зеленського і його партнерів. Фінансові потоки, які простежуються в документах, схоже, пов’язані з їх телевізійним бізнесом, клієнтом якого був Коломойський», — пояснює OCCRP.
Зеленський, Яковлєв, Баканов та Шефір відмовилися спілкуватися з журналістами-розслідувачами. Борис Шефір, брат Сергія Шефіра та співзасновник 95 кварталу, сказав журналістам: «У нас Баканов був фінансовим директором, він влаштовував фінансові схеми нашій компанії. І, чесно кажучи, я не готовий відповісти зараз. Можливо, я — власник». Він також заявив, що вже закрив 23 офшорні компанії і «збирається продовжувати процес».
Guardian зазначає, що прес-секретар президента Сергій Никифоров у відповідь на запит про коментар написав: «Відповіді не буде».
Елітна нерухомість дочки Ложкіна
Проект Pandora Papers ідентифікував щонайменше 681 раніше анонімних власників елітної нерухомості у Великобританії, яким належить понад півтори тисячі об’єктів на загальну суму більш як $5,5 млрд. Слідство.Інфо повідомляє, що у цьому списку більше 10 українців, зокрема дочка колишнього голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна Анастасія. 16 червня 2014 року, на шостий день після призначення Ложкіна головою адміністрації президента Петра Порошенка, вона купила у позику елітну нерухомість у престижному районі Лондона: квартиру за $4,6 млн у центрі міста неподалік від Університетського колледжа Лондона, де вона навчалася. Кошти Анастасії Ложкіній позичила компанія її батька — віргінська Future Definite Holdings Limited. «Вона сама обирала цю квартиру — ціна невисока як для центру Лондона… 2013-го, коли я продав бізнес, дочка звернулася із запитанням: „хочу купити квартиру — чи можу я позичити у вас гроші? Я зароблю і поверну“… Сподіваюсь, що вона поверне кредит протягом десяти років», — сказав Ложкін журналістам у телефонній розмові із Монако. Ні компанія Future Definite Holdings, ні позика не фігурували у деклараціях Ложкіна. Форма та умови подання декларації тоді не передбачали обов’язкового декларування таких операцій.
Боголюбов, Ярославський, Воронін, Ківалов: інші власники лондонської нерухомості
Pandora Papers свідчить також про причетність до щонайменше дев’яти об’єктів нерухомості у Великобританії екс-співвласника ПриватБанку, олігарха Геннадія Боголюбова. Журналісти з’ясували, що майном у центрі Лондона володіють також український бізнесмен та колишній співвласник Укрсиббанку Олександр Ярославський і бізнес-партнер олігарха Дмитра Фірташа Ігор Воронін.
Крім цього, на дочку колишнього голови Центральної виборчої комісії Сергія Ківалова Тетяну записано п’ять об’єктів нерухомості у Лондоні. Ціна трьох об’єктів нерухомості складала щонайменше $13,5 млн, повідомляє Слідство.Інфо. Вони куплені через офшорні компанії, зареєстровані у Британських Віргінських островах, у 1999−2003 роках, коли Ківалов був нардепом. Він не відповів на запитання журналістів Слідства.Інфо.
Ткаченко, Коломойський і Одеська кіностудія
У розслідуванні йдеться також про причетність менеджерів компаній олігарха Ігоря Коломойського до спроби захоплення контрольного пакету Одеської кіностудії. 11 жовтня 2016 року генеральний продюсер телеканалу Коломойського 1+1 Олександр Ткаченко (зараз — міністр культури) як подарунок отримав права на британську компанію-«оболонку» Big Boom LTD. «Отримувач не зобов’язаний платити жодних коштів дарувальнику», — йдеться у документах Pandora Papers. За тиждень компанія Big Boom LTD змінила назву на Cinema Love LTD і придбала Фонд розвитку кіномистецтва у PUNTA CRESCENT LIMITED, компанії Тетяни Тарути, дочки бізнесмена Сергія Тарути. Таким чином Олександр Ткаченко отримав чверть акцій Одеської кіностудії. Ціна питання в угоді, яка стала доступна журналістам, не згадується. Ткаченко заявив, що «умови угоди є комерційною таємницею». Представляти свої інтереси у Фонді розвитку кіномистецтва Ткаченко доручив В’ячеславу Мієнку, який на той момент був заступником генерального директора 1+1 з правових питань, а пізніше став директором з питань комунікації з органами влади 1+1 медіа Коломойського. Естонська компанія Мієнка SMARTSOLUTIONS GROUP здійснювала супровід роботи британської Cinema Love LTD, зокрема відповідала за роботу із міжнародною юридичною компанією Alpha Consulting. У 2017 році директором Одеської кіностудії призначили Андрія Осіпова, адвоката з Волині, який із 2016-го обіймав посаду виконавчого директора Smart Solutions. У розслідуванні зазначається, що саме за Осіпова, колишнього працівника Мієнка, Одеська кіностудія подала позов до Міністерства культури, внаслідок якого держава могла втратити контрольний пакет акцій кіностудії, однак суд відмовив у позовних вимогах. У 2018-му партнером Ткаченка по Одеській кіностудії став забудовник Андрій Вавриш, який у інтерв’ю НВ Бізнес підтвердив зацікавленість у побудові житла «для знімальних груп» на території студії. Забудова території державної кіностудії була поза законом до того, як Ткаченко очолив парламентський Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. Цей комітет схвалив законопроект, що визначає умови приватизації державних кіностудій. У жовтні 2019-го він був прийнятий Радою. На засіданні комітету Ткаченко визнав свій «конфлікт інтересів» у цьому питанні. За його словами, через конфлікт інтересів 9 червня 2020 року він продав свою частку Одеської кіностудії банкіру Олександру Морозову, менеджеру Смарт Холдинга Вадима Новинського. Однак, у своїй декларації про доходи міністр культури не вказав прибутку від продажу своєї частки Одеської кіностудії. Сума договору, за словами Ткаченка, є «комерційною таємницею», а «при отриманні доходу — кошти будуть відображені в декларації відповідно до вимог законодавства». Журналісти вважають, що банкір Морозов, ймовірно, номінальний власник частки Ткаченка на час «конфлікту інтересів».
Виведення коштів з ПриватБанку
У Pandora Papers є також інформація про участь у схемі виведення грошей із ПриватБанку великих юридичних компаній, які створювали і обслуговували офшорні компанії. Як пише Слідство.Інфо, провайдери послуг для офшорів дезінформували фінансові моніторинги відразу декількох країн світу щодо того, хто стоїть за компаніями-прокладками, через рахунки яких пройшли сотні мільйонів доларів, виведених із ПриватБанку. Внутрішня кореспонденція двох міжнародних провайдерів Cititrust та Trident Trust свідчить про те, що фінансові контролюючі органи Кіпру та Белізу досліджували діяльність пов’язаних із Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим офшорних компаній задовго до того, як ПриватБанк був націоналізований у 2016 році. Одна з таких офшорних компаній — белізька Jarvis Trading Limited, яка згадується у звіті детективного агенства Kroll про виведення коштів з банку. Там йшлося, що у 2010 році Jarvis Trading та дві інші офшорні компанії отримали позики у ПриватБанку на загальну суму $86 млн. У той же день ці кошти пройшли через мережу офшорних компаній і опинилися на рахунку Grammel Holdings Inc, йшлося у звіті Kroll. Через рік фінансовий моніторинг Белізу звернувся із запитом до одного із найбільших світових провайдерів, юридичної компанії Cititrust, з запитом про бенефіціарного власника Jarvis Trading Limited. У відповідь міжнародні юристи надіслали ім’я Agathoulla Constantinou, однак у внутрішніх документах Cititrust за 2018 рік зазначений Сергій Мельник, один із номінальних власників групи Приват. Jarvis Trading Limited була позичальником ПриватБанку до моменту його націоналізації. Загальна сума кредитного портфелю цієї компанії перетнула позначку у $350 млн. Вона фігурує також у розслідуванні українських правоохоронців.
Ще одна офшорна компанія із розслідування українських правоохоронців потрапляла у поле зору фінансового моніторингу Кіпру у вересні 2010 року. Йдеться про Ravenscroft Holdings. Кіпрська влада цікавилася у міжнародної компанії-реєстратора Trident Trust про кінцевого бенефеціарного власника, але запит проігнорували. Внутрішня кореспонденція юристів вказує на те, що компанію записали на Олега Гніненка. Особа з таким же іменем із 2013-го року перебуває у правлінні Нікопольського заводу феросплавів Коломойського.
ICIJ зазначає, що найбільша американська юридична фірма Baker McKenzie нібито допомагала Коломойському відмивати гроші через підставні компанії.
Кредит на літак Ахметова
Документи Pandora Papers свідчать, що фінансовий моніторинг Британських Віргінських островів розслідував InvestCom, офшорну компанію найбагатшого українця — Ріната Ахметова. Однак 6 жовтня 2015 року у відповідь на запит регулятора міжнародний провайдер Trident Trust вказав, що власник компанії не Рінат Ахметов, а Роман Бугайов, директор SCM Limited з 2008 року. Пресслужба SCM у коментарі журналістам заперечила зафіксований у Pandora Papers факт розслідування.
Із документів провайдерів, які є у розпорядженні журналістів, відомо, що Ахметов для міжнародних компаній реєстраторів «добре відомий клієнт» і часто користується їхніми послугами, зокрема щоб взяти кредит у міжнародному банку на придбання елітного літака, пише Слідство.Інфо. Наприклад, у одному листі до провайдера Trident Trust від 29 жовтня 2014 року представники Ахметова наполягали на терміновій реєстрації двох нових офшорних компаній, Inglen Investments Limited та Pluscom Holdings Limited. Вони писали, що не можуть надати жодної нової інформації, «тому що материнські компанії, а також бенефіціарний власник добре відомі агенту». Провайдери одразу взяли замовлення. Ціллю реєстрації нових компаній юристи вказали «володіння літаком», йдеться в розслідуванні. Через два місяці, 16 грудня 2014 року одна із цих компаній-оболонок отримала кредит у банку Credit Suisse на придбання реактивного літака бізнес-класу Falcon 7X із бортовим номером P4-SCM. Ринкова вартість такого судна перевищує $50 млн. Українські медіа неодноразово писали про польоти цього літака Ахметова між Києвом та Італією, а також про регулярні візити у Францію, Лондон і Женеву. Журналісти дізналися, що Trident Trust співпрацював із Ахметовим щонайменше до 2018 року.
Кримський бізнес власників Епіцентру
У Pandora Papers є також інформація про мережу офшорних компаній, яка належала народному депутату Олександру Герезі. Ці фірми пов’язані із мережею гіпермаркетів на території окупованого Криму, пише Слідство.Інфо. Проект Pandora Papers підтверджує причетність Герег до бізнесу в окупованому Криму. Документи міжнародних провайдерів визначають подружжя Герег власниками п’яти кіпрських компаній. Усі вони належали подружжю Герег через мережу офшорних компаній, зокрема через два фонди — Fundationsanstalt та Gold Taurus Stiftung. Така структура кіпрських компаній дозволяла на той момент уникати декларування. Обидва фонди не зазначені у декларації Гереги, як і дві із п’яти кіпрських компаній (Samelio Holdings Limited та Edlagor Enterprises Limited). Остання володіє найбільшою мережею будівельно-господарських гіпермаркетів в окупованому Криму, Новацентр К, зазначає Слідство.Інфо. У мережу входить чотири гіпермаркети в Сімферополі та Севастополі, які до окупації Криму Росією були частиною Епіцентру Герег.
Документи Pandora Papers свідчать про те, що Гереги через мережу фондів та фірм були бенефіціарними власниками кіпрської компанії Edlagor Enterprises Limited у 2015 році та проводили фінансові операції із групою компаній Герег щонайменше до 2019-го. Олександр Герега заявив журналістам Слідство.Інфо, що жодного бізнесу у Криму не веде. «Контроль над нерухомим майном (гіпермаркетами) та операційною діяльністю Епіцентр К у Криму був втрачений після його окупації та анексії Російською Федерацією», — сказав нардеп. Він також заперечив належність Edlagor Enterprises до групи Епіцентр.
