В Україні викрили мережу конвертаційних центрів, через яку гроші підприємств виводили в тінь, а сума збитків у вигляді несплачених податків сягнула 3 млрд грн. Незаконна діяльність охоплювала Київ та шість областей України, а загальний обсяг конвертації становив близько 23,5 млрд грн.
Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський, передає ФАКТИ.
По Україні діяла мережа конвертаційних центрів
За даними слідства, схема функціонувала з 2023 року. У різні періоди до незаконних дій залучили понад 40 осіб із столиці та кількох регіонів України.
Для здійснення фінансових махінацій організатори використовували:
97 підконтрольних компаній з ознаками фіктивності, які створювалися без мети ведення реальної господарської діяльності;
понад вісім тис. фізичних осіб-підприємців (ФОП).
Мережа надавала послуги підприємствам реального сектору економіки із заниження податкових зобов’язань та переведення коштів у готівку.
Схема працювала за чітким алгоритмом: реальні підприємства перераховували гроші на рахунки фіктивних фірм нібито за придбання товарів, виконання робіт чи надання послуг. Фактично ж такі операції не проводилися та не відображалися у податковій і бухгалтерській звітності.
Далі гроші перераховували на рахунки інших підконтрольних компаній та ФОПів.
— Частину грошей використовували для придбання криптовалюти, після чого конвертували у готівку через мережу пунктів її прийому та видачі. Отримані гроші розподіляли між учасниками схеми та представниками підприємств-вигодонабувачів, — зазначили у БЕБ.
Детективи провели 50 обшуків на території Києва, Харкова та Одеси. Внаслідок слідчих дій вилучено:
готівку в різній валюті на суму понад 130 млн грн у гривневому еквіваленті;
мобільні телефони, комп’ютерну техніку та печатки підприємств;
чернову бухгалтерську документацію щодо фінансово-господарських операцій, яка підтверджує злочинну діяльність.
Наразі шістьом ключовим фігурантам справи повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.
Зокрема, за створення та участь у злочинній організації (ч. 1, 2 ст. 255), відмивання доходів (ч. 3 ст. 209), підроблення документів для держреєстрації (ч. 2 ст. 205-1), незаконні дії з банківськими документами (ч. 2 ст. 200) та службове підроблення (ч. 1 ст. 366) ККУ.
